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检察机关办理妨害疫情防控犯罪典型案例_凤凰网资讯_凤凰网

【司法要旨】欺骗罪是指以不法占领为目的,用虚构事实或者遮盖本相的措施,骗取数额较大年夜的公私财物的行径。根据《中华人夷易近共和国刑法》第二百六十六条的规定,欺骗公私财物,数额较大年夜的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管束,并处或者单处罚金;数额伟大年夜或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额分外伟大年夜或者有其他分外严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收家当。根据“两高两部”《关于依法惩办妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》的规定,在疫情防控时代,假借研制、临盆或者贩卖用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物,或者伪造事实骗取"民众,"捐赠款物,数额较大年夜的,依照刑法第二百六十六条的规定,以欺骗罪入罪处罚。同时,根据2011年“两高”《关于解决欺骗刑事案件详细利用司法多少问题的解释》(法释〔2011〕7号)第二条规定,欺骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移夷易近、接济、医疗款物的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从重办治。对付使用电信收集实施的欺骗犯罪,2016年最高人夷易近法院、最高人夷易近查察院、公安部《关于解决电信收集欺骗等刑事案件适用司法多少问题的意见》(法发〔2016〕32号)专门规定:“实施电信收集欺骗犯罪,达到响应数额标准,具有下列情形之一的,酌情从重处罚:6.欺骗残疾人、老年人、未成年人、在校门生、丢掉劳动能力人的财物,或者欺骗宿疾患者及其支属财物的;7.欺骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移夷易近、接济、医疗款物的”。

疫情防控以来,欺骗犯罪多发,此中以虚假贩卖口罩骗取钱财居多。截至3月11日,查察机关依法赞许逮捕涉嫌欺骗犯罪869件917人,起诉516件545人,批捕、起诉的人数均占所有涉疫情犯罪案件的四成阁下,批捕件数更是跨越50%。此类欺骗犯罪数量大年夜,欺骗分子借机发“国难财”,社会迫害严重、主不雅恶性大年夜,该当依法从严从重从快惩办,以震慑犯罪,掩护人夷易近群众合法职权,掩护疫情防控秩序。为发挥范例案例的教导和警示感化,特编选第五批5个欺骗案例予以宣布。

案例一:上海市闵行区颜某欺骗案

2月12日,颜某因涉嫌欺骗罪被公安机关刑事拘留。上海市闵行区查察院第一光阴派查察官提前参与。2月14日,查察机关对颜某赞许逮捕。图为查察官经由过程远程视频系统讯问犯罪嫌疑人颜某。

3月3日,上海市闵行区人夷易近法院运用远程庭审系统公开开庭审理本案,被告人颜某以欺骗罪被判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人夷易近币五万元。

2017年,被害人鲁某某曾将房屋短租给返国暂住的被告人颜某,两人结识并加为微信石友。虽然颜某在海内和美国均没有固定事情及收入,然则常常来回中国和美国,对外声称自己是从美国回来的殷商,吹嘘自己及家庭的经济实力,“自己开慈善公司,父亲开运输公司,母亲开公司卖维密胸罩,收入过亿”,“家里有专机”、“在美国关系很厉害”等。在与鲁某某谈天历程中,颜某以致吹嘘,2月24、25日要去西班牙参加会议、2月26日要去旧金山参加两个大年夜的会议、5月要去白宫开会、6月要去西雅图开会等。鲁某某发同伙圈先容房地产融资项目,颜某表示很有兴趣,并声称能搞得定摩根大年夜通的资金。长此以来 ,鲁某某觉得颜某是有钱人,能搞得定工作。

2020年1月下旬,被害人鲁某某故意购买一批防疫口罩进行捐赠,并经由过程微信同伙圈宣布求购口罩信息。被告人颜某经由过程微信联系鲁某某,谎称其在美国有大年夜量3M品牌N95口罩货源,可包机运输返国。鲁某某信以为真,并与颜某约定以人夷易近币166万余元的价格购买2700箱(每箱40只)3M品牌N95口罩。1月29日至2月1日,鲁某某陆续向颜某支付人夷易近币16万元,并为颜某购买一部苹果手机(代价人夷易近币12699元)作为“定金”。2月3日,颜某谎称该批口罩已运抵北京大年夜兴国际机场,让鲁某某继承支付尾款。鲁某某扣问运输航班号,颜某回绝供给,让鲁某某狐疑自己受愚。2月10日,鲁某某至上海市公安局闵行区分局虹桥派出所报案。

公安机关于2月11日以涉嫌欺骗罪对颜某存案侦查,并在颜某暂住地将其抓获。经查,颜某在收取人夷易近币16万元“定金”后浪费殆尽,查获其购买的钻戒、游戏机等物。2月12日,公安机关对颜某刑事拘留。上海市闵行区查察院第一光阴派查察官提前参与,并于2月14日对颜某赞许逮捕。2月17日,公安机关将本案移送检察起诉。在案件检察起诉时代,闵行区查察院协同公安机关继承查询造访取证,并对部分案件证据开展自行侦查事情。颜某在侦查阶段和检察起诉阶段均拒不招供犯罪事实,而是提出许多极具“迷惑性”的辩解。针对颜某有口罩货源的辩解,办案机关经由过程调取其联系上家的微信信息,证明颜某只是扣问货源,并没有订购行径,且与上家素昧生平;针对颜某有发货行径的辩解,办案机关经由过程在DHL官网查询运输单号,证明颜某仅有下单、并没有实际发出口罩;针对颜某资金实力雄厚的辩解,办案机关查询其银行账户,对颜某母亲及妻子电话扣问并录音,证明其虚构身份与经济实力。据此一一扫除颜某的辩解,案件形成完备的证据链条。同时,在认定既遂事实的根基上,追加认定被告人颜某欺骗人夷易近币140余万元未遂的情节,对被告人犯恶行径周全准确评价,并在后续讯断中被法院采用。

2月19日,闵行区查察院以被告人颜某构成欺骗罪向闵行区法院提起公诉。3月3日,闵行区法院对本案公开开庭审理,公诉人经由过程讯问被告人、扣问被害人、出示书证、播放录音等多种要领,充分展示与入罪量刑相关的事实和证据,拆穿被告人供述不实部分,揭破其欺骗犯罪的本色,同时做到释法与明理相结合,让蓝本不认罪的被告人颠末庭审教导终极认罪,并当庭表示乐意退赔违法所得。法院经审理,当庭对被告人颜某以欺骗罪判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人夷易近币五万元。颜某当庭表示认罪服判。

案例二:江苏省南京市陈某某涉嫌欺骗案

陈某某经由过程微信宣布有口罩现货的虚假信息。

陈某某欺骗湖北、浙江、广西等地多个复工企业及群众,涉案总金额70余万元。

陈某某沉湎收集赌钱弗成自拔,将部分欺骗所得赃款转入境外赌钱网站。

被害人余某系南京某实业公司认真人。2020年2月,在接到容许企业复工复产的看护后,为尽快办理本企业200多名员工和相助伙伴复工后的防护需求,余某多方联系口罩采购未果,导致企业复工陷入逆境,后余某经由过程收集反复搜索口罩供应渠道。2月14日早晨,余某发明一个微信昵称为“与归”的人在“泉源酒精工厂资本群”中宣布消息称,其有10万只口罩现货,单价3.2元,须凭复工“红头文件”采购。余某信以为真,当即与“与归”取得联系。“与归”经由过程微信一一贯余某展示了从业资格证书、厂商天资证实、医疗东西临盆许可证、口罩什物图等虚假“凭据”,取得了余某相信。经协商,余某以3元/只的价格购入口罩10万只,并经由过程手机银行转账支付定金17万元。随后,余某多次催匆匆对方发货未果,2月16日“与归”掉联。2月17日,余某向南京市玄武警方报案。当日,警方在云南省沧源县将“与归”抓获。

经查,“与归”即本案犯罪嫌疑人陈某某。2019年3月,陈某某在南京某大年夜学就读时代打仗境外赌钱网站,沉湎弗成自拔,欠下数十万债务。同年10月,其辍学回家后无所事事。新冠肺炎疫情暴发后,口罩一夜畅销,陈某某从中发明赢利“良机”。为更好地守信他人,其要求购买者必须供给复工“红头文件”;并以回避国家管控口罩价格为由,要求将货款定金打入其小我账户。在收到被害人余某的17万定金后,其急速将10万元转入境外赌钱网站。另查,陈某某还以类似要领,欺骗湖北、浙江、广西等地多个复工企业及群众,涉案总金额70余万元。

骗取钱款后,陈某某懂得到可能会被判处较长刑期,筹备从云南省沧源县逃往境外。2月17日,公安机关在沧源县某公寓将其抓获归案,并向查察机关传递了案情。玄武区查察院迅速提前参与,查阅案件材料,懂得到该案被害单位是一家小微企业,受愚后不仅无法准期开工,反而丧掉大年夜量资金,给临盆经营带来严重影响,故重点环抱赃款去向、异地取证、追赃挽损等提出向导侦查意见。在得知犯罪嫌疑人赌钱账户尚有余款时,建议公安机关第一光阴对该账户余额提现并拘留收禁赃款6万余元,及时挽回企业丧掉。案件于2月26日提请批捕后,针对被害人和证人散播较广,疫情时代跨地区办案、制作笔录不便等问题,承办人机动采取书面检察、远程取证核证等非打仗式办案要领,借助收集开展讯问和扣问事情,远程制作笔录并由当事人电子签章确认。同时,因为案件被害人漫衍浙江、广西等多地,对付相关物证、书证,建议公安机关采取跨地区协作办案模式,委托异地公安机关调取被害人相关书面材料,在核实身份并采取保密步伐后,快速传送证据,确保及时查清整个犯罪事实。2月27日,南京市玄武区查察院以涉嫌欺骗罪赞许逮捕犯罪嫌疑人陈某某。

案例三:浙江省浦江县徐某清欺骗案

2月18日,浙江省浦江县查察院依法对徐某清涉嫌欺骗案提起公诉。经审理,徐某清以欺骗罪被判处有期徒刑五年六个月。

徐某清经由过程微信同伙圈漫衍虚假信息,骗取被害人共计人夷易近币34.25万元。查察官经由过程远程提审系统讯问犯罪嫌疑人徐某清。

被告人徐某清案发前在酒吧事情。2月6日,徐某清看到被害人徐某在同伙圈发了一张N95口罩照片后,向徐某扣问购买口罩的价格,徐某回覆20元一个,徐某清就说太贵了。越日,徐某清在微信同伙圈里发了一些一次性口罩的照片,徐某看到后扣问口罩价格,徐某清开始说2.6元一个,后来徐某说要多买,徐某清把价格降为2.3元一个,并在谈天中吹嘘“临盆线也都是一个样子的,查验申报什么都有,我公司就在这边,望见货不知足直接退回来就完事”、“就剩下十几万只”、“几万几十万都吃得下”。此后,徐某清又经由过程微信转发给被害人相关的口罩照片、临盆许可证、业务执照、医疗东西临盆许可证、查验申报等,并谎称自己有个仓库,仓库里还有十几万的口罩。实际环境是,徐某清没有贩卖和临盆道路,仅是在微信同伙圈里看到有人在推销口罩,遂套用别人的照片和视频,虚构自己有很多口罩。在受愚守相信后,被害人徐某抉择向徐某清购买15万只口罩,并商定分两批发货。2月8日至2月10日,徐某经由过程微信和支付宝转账给徐某清共计人夷易近币34.25万元。徐某清收到钱款后谎称第一批口罩由于防疫时代快递公司歇工,寄不出来,让被害人徐某等待;之后,又向被害人徐某谎称卖第二批口罩的同伙由于卖口罩被抓进去了,自己必要出去躲几天,并拉黑被害人的微信。徐某清将骗取钱款中的20余万元用于购买某品牌汽车,残剩12万余元案发后被追回,发回被害人徐某。

2月11日,浦江县公安局以涉嫌欺骗罪对徐某清存案侦查。浦江县查察院经由过程查察官办公室检警信息互通平台第一光阴获守信息,当日提前参与侦查,提出网络被害人付款记录、谈天记录及赃款去向等侦查向导意见。2月13日,浦江县公安局将徐某清抓获归案。2月14日,浦江县查察院依法以涉嫌欺骗罪对徐某清赞许逮捕。2月17日,公安机关将该案移送检察起诉。浦江县查察院检察时代,针对徐某清将大年夜部分赃款用于购买汽车没有其他退赃能力,而购车条约虽已签订、购车款已支付但车辆尚未交付、徐某清亦未实际应用汽车这一环境,会同浦江县公安局积极与贩卖汽车的4S店沟通协商,双方解除了购车条约,4S店将购车款退还至被告人账户中。同时,浦江县查察院耐心做好被告人眷属事情,督匆匆其张罗资金赞助退出残剩赃款。2月18日,在被告人及其眷属退出整个赃款并发回被害人后,浦江县查察院依法适用认罪认罚从宽轨制,以涉嫌欺骗罪对被告人徐某清提起公诉,并建议适用简略单纯法度榜样。2月21日,浦江县法院开庭审理徐某清欺骗案,浦江县法院院长担负审判长,浦江县查察院代查察长出庭支持公诉。经审理,法院采用整个公诉意见及量刑建议,当庭以欺骗罪判处被告人徐某清有期徒刑五年六个月,并处罚金人夷易近币八万元。

案例四:广东省阳春市伍某某欺骗案

广东省阳春市查察院查察官经由过程远程提审系统讯问犯罪嫌疑人。

3月4日,广东省阳春市人夷易近法院以简略单纯法度榜样审理该案,伍某某对指控的事实、罪名以及量刑建议没有异议,法院当庭作出讯断。

被告人伍某某原系广州某药业公司医药代表。2020年1月下旬,伍某某因为陷溺赌钱必要资金,遂萌生使用新冠肺炎疫情时代口罩紧缺骗取钱财的设法主见。因为伍某某担负医药代表时代添加了大年夜量从事医疗行业客户的微信,加入了多个医疗行业微信群,懂得到这些客户有大年夜量采购口罩的需求。于是伍某某故意在自己的微信同伙圈或相关微信群内宣布售卖口罩信息,谎称有专门渠道可以购买到N95口罩、KN95口罩和医用一次性口罩,并捉住客户渴求口罩的生理,要求必须付清款项后才能发货。1月23日至2月5日,山东、浙江、安徽等省的11名被害工资购买医用口罩,经由过程微信等要领向伍某某支付货款共计人夷易近币1621301元。伍某某收到被害人支付的全额货款后,均没有为被害人联系购买口罩、发货。被害人发明上当受骗后,要求退还货款,时代伍某某共退还795400元给被害人,另外货款共825901元用于收集赌钱。

被害人林某某于2020年2月4日到广东省佛山市公安局报案。2月9日伍某某到阳春市公安局投案自首,该局于同日存案侦查。阳春市查察院于当天参与侦查,提出弥补相关证据材料和完善证据等建议。2月15日,阳春市公安局提请阳春市查察院赞许逮捕,该院于2月17日作出赞许逮捕抉择。2月21日,阳春市公安局将该案移送检察起诉。伍某某志愿认罪,2月27日,阳春市查察院抉择对伍某某适用认罪认罚从宽轨制朝阳春市法院提起公诉,并建议适用简略单纯法度榜样。阳春市法院3月4日以简略单纯法度榜样审理该案,伍某某对指控的事实、罪名以及量刑建议没有异议,法院当庭作出讯断:被告人伍某某犯欺骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金八万元。伍某某表示服判,不上诉。

案例五:江苏省南京市李某某涉嫌欺骗案

犯罪嫌疑人李某某先后购买三部手机,注册多个QQ号,购买用于收款的微信账号。以门生家长的名义骗取师长教师相信,加入班级QQ群。随后在群内假冒任课师长教师宣布信息,要求班级群内的家长扫码缴费。

南京市江宁区查察院查察官经由过程远程提审系统讯问犯罪嫌疑人。

犯罪嫌疑人李某某系广西壮族自治区宾阳县人,没有正当职业和收入。新冠肺炎疫情时代,其发明不少中小学开展线上教授教化,师长教师和家是非缺沟通,遂盘算仿照收集媒体中报道的行骗措施。此后,李某某先后购买3部手机,注册多个QQ号,购买用于收款的微信账号,并实施收集欺骗行径。李某某以“班级群”为关键词大年夜面积搜索教授教化群,并以门生家长的名义骗取师长教师相信,在获准加入班级群后,将自己的昵称、头像改动成和任课师长教师相同的样式,随后在群内假冒任课师长教师宣布信息,以缴纳相关网课培训用度、课本用度等事由,要求班级群内的家长扫码缴费。

2020年2月13日,李某某经由过程上述要领加入南京市江宁区某小学英语复习QQ群,随后急速将自己的昵称、头像改动成和任课师长教师相同的样式。李某某经由过程察看发明,早上九点这个光阴段任课师长教师很少呈现,恰是他作案的“大年夜好机会”。他在群内以任课师长教师口吻宣布信息称:为包管疫情时代教授教化质量,教导局将在复课后第三周统一组织校外指点员进行培训,相关用度为1300元。李某某同时在群内宣布微信二维码,要求每位家长扫码付款,有两名家长在欺骗信息宣布后不久即添加了李某某供给的微信石友。为了达到快速作案、快速撤离的目的,李某某又在微信上扮演认真这次校外教授教化的指点机构师长教师,要求门生家长供给孩子班级和姓名,假意为其进行收款挂号。两名家长信以为真、排除挂念,各向李某某转账1300元。收到转账后,李某某按照“小额、多笔、快速”的作案要领,急速删除微信石友并退出班级群。两名家长在继承咨询时发明自己已被对方从石友名单中删除,才意识到上当受骗。

南京市江宁区查察院在接到南京市公安局江宁分局案情传递后,迅速提前参与。经检察发明,疫情时代,李某某应用的多个微旌旗灯号、QQ号被姑苏、青岛、余姚等多地家长举报。经梳理涉欺骗警情,比较犯罪嫌疑人银行账户资金流入细节和被害人受骗日期、金额、地区,查实欺骗金额7128元。江宁区查察院在检察历程中还发明,2月份以来李某某所应用的银行账号中另有30余笔小额资金频繁流入,单笔金额从数百元至千余元不等,可能还有其他犯罪事实,据此向江宁分局提出继承侦查的相关意见。

2月15日,犯罪嫌疑人李某某在广西被抓获归案并被刑事拘留,越日移交南京公安机关。2月26日,南京市公安局江宁分局以李某某涉嫌欺骗罪向江宁区查察院提请赞许逮捕。2月27日,南京市江宁区查察院对犯罪嫌疑人李某某以涉嫌欺骗罪赞许逮捕。

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